發問區
會員登入 新使用者?立即註冊 . 服務首頁|服務說明|Yahoo!奇摩.知識+ 首頁 知識分類 電腦網路 科學常識 醫療保健 煩惱心事 生活資訊 手機通訊 休閒嗜好 視聽娛樂 運動體育 社會人文 商業金融 教育學習 .如何做 煩惱 主題知識 .我要發問 發表 我要發問 ..熱門: 心肌梗塞 奢侈稅 鹽水蜂炮 雙魚座 工作運勢 主題 金蛇報喜,大過好年 用手機上知識+ .知識搜尋 ....知識+ 首頁> 社會人文> 法律> 生活法律 加入追蹤 轉寄朋友 友善列印 .知識問題| 各位大大!六合彩詐騙集團很有耐心小心上當!. 發問者: 南哥 ( 初學者 5 級) 發問時間: 2007-12-01 15:49:52 解決時間: 2007-12-16 15:53:19 解答贈點: 21 ( 共有 8 人贊助 ) 回答: 8 評論: 0 意見: 4 [ 檢舉 ] 網友正面評價 93% .共有 44 人評價.以下是我最近遇到!她是從大陸一個婚姻交友網站(世紀佳緣)裡寫信給我而認識的並留了MSN聯繫,長的蠻亮的!自稱父母都是台灣人在香港白手起家獨生女兒在香港讀大學在馬會擔任六合彩搖獎工程師助理,一開始讓你產生對台灣地下六合彩的有很高的報酬率,你問她有沒有明牌她一定告訴你沒有,有也是高層內部知道,後來稱爹地經商出問題需要資金,經工程師幫助可以取得合作人資格,通過資格後要交會員保證金15萬港幣和先填寫申請書!不斷在開獎時候在MSN線上忙線開獎後會告知你這次合作人又得幾百萬彩金(她說只給3期機會每次3個號碼)還會告訴你她有年假回台灣旅遊要你安排陪她一起去! (簡單如上述:如有類似情形的大大,請來一起討論是否同一人)因為我還在跟她玩,而且現在她又出另一招了!反正沒事無聊嗎香港馬會獎券有限公司 會員申請書 香港馬會獎券有限公司服務協議︰ 在國家政策範圍內,香港馬會獎券有限公司將向會員提供香港六合彩服務,雙方本著自願、平等的原則,經過協商達成協議如下,本協議雙方具有約束作用。 (一)、香港馬會獎券有限公司為會員提供服務時 1.對會員提供的相關資料應予守密. 2.應按國家規定的博彩服務質量標準為會員提供服務.同時接受會員服務質量監督. 3.應向會員提供業務咨詢、查詢等服務. 4.應採取多種模式認真受理會員投訴,從接到會員投訴之日起,應在1日內答覆會員. 5.應建立與會員溝通的管道,進行會員滿意程度測評,聽取會員的意見和建議,自覺改善服務工作. (二)、會員接受香港馬會獎券有限公司提供的服務時 1.彩民在登記成為會員時,須向本公司提供真實、無誤的用戶資料(真實姓名,位址,聯繫電話) 2.不得以任何形式外傳我們所提供的資料. 3.有權在香港馬會獎券有限公司提供的服務項目中選擇自己所需的服務,同時有權變更享受的服務項目、付款模式等,但需通知並徵得香港馬會獎券有限公司的同意. 4.會員要征得香港馬會獎券有限公司同意,才可將本協議的全部權利與義務轉讓(過戶)給他人,會員與其他任何單位、部門或個人之間簽訂的涉及到租用權的協議,對香港馬會獎券有限公司概不發生效力. 5.會員在接受香港馬會獎券有限公司開獎訊息因而贏得彩金後必須無條件交付所得彩金50%於香港馬會獎券有限公司,如香港馬會獎券有限公司提供會員之開獎訊息有誤香港馬會獎券有限公司必須對會員作必要賠償. (三)、服務協議的終止 在下列任何情況,香港馬會獎券有限公司有權終止本服務協議或暫停向客戶提供服務︰ 1.違犯本服務協議任何條款的; 2.利用香港馬會獎券有限公司作非法或不正當用途,有損于國家安全和違反國家法律法規的; 以上條款在會員填寫簽署完畢及香港馬會獎券有限公司收到會員金時生效 香港賽馬會附屬香港馬會獎券有限公司 地址﹕香港跑馬地體育道一號 2007-12-01 16:19:19 補充 補充重要一點!你如果遇到類似情形,想視頻確認是不是和相片一樣那麼亮亮,對不起!她一定會說一大堆亂七八糟理由說不行的.(因為怕露出狐狸尾巴啊呵呵!)就算有經視頻認證也要很小心的! 2007-12-02 15:51:48 補充 緊急補充~~~希望有哪位大大正在和這位六合彩詐騙女孩在MSN聯繫的請趕快踩煞車!我現在公佈她的帳號:ksgym@hotmail.com名叫姜翠雲(一定是假名的)相片長的還亮亮的!(也一定假的)有大大真要匯錢時請先看看我的緊急補充啊!小心別上當喔!!!!!! 最佳解答網友票選.. 回答者: Diamondの爸 ( 研究生 4 級 ) 擅長領域: 生活法律 | 公路 回答時間: 2007-12-01 16:17:00 [ 檢舉 ] .檢視圖片 我也整理了一些目前各式各樣的詐欺手法,藉以宣導網友勿成無辜被害人!!! 如何防範詐騙? 現在詐騙的事情越來越多,請問要如何防詐騙? ※要戒除貪念,因為天底下沒有白吃的午餐,更不會有不勞而獲的事情,不是嗎? ※養成凡事小心的習慣。因為,當今有些詐騙術運用的並不是人的貪性。有的運用的是同情心。有的則是運用遇見(未遇過的事情)就易恐慌(六神無主)的心態。來進行詐騙。 所以,除了戒貪念,還要凡事小心求證。 ※結論:''小心'' ''冷靜'' ''求證'' 我順便幫你整理"防詐騙小叮嚀20則": 1.網路交友安全篇 近來網路上出現了用色情交易,來「詐騙乾洗」的詐騙案件一旦受騙上當,損失錢財之外,還有可能遭受恐嚇威脅。提醒您千萬要小心謹慎!以下幾點小撇?,讓您輕鬆上網不受騙:隨時抱著懷疑態度-不讓真實資料曝光。一邊上網一邊查證對方身分-將對方的IP位址、聊天時間、對話內容全都紀錄下來,以防萬一被騙,可以提供警方追查。網友聚會千萬不要一對一,同時記得與親友保持聯繫,告知動態。 2.換發新身分證詐騙 內政部將自94 年7月1日起,到明年的6月30日止,辦理全面換發新身證,但是詐騙集團居然也搭上了換證列車165專線近來接到許多朋有友詢問他們接到來自「戶政事務所人員」的電話通知告訴他:「因為要全面換發新身分證,所以要做戶口普查,而且在近日內會親自到府服務,請預先準備戶口名簿及身分證備查」親愛的聽眾朋友!您可千萬別相信了這樣的電話通知因為戶政人員不會挨家挨戶打電話在換證期間,是由鄰里長發送通知單如果您也接到這樣的電話或是有歹徒假冒戶政人員要到家中查資料可千萬別告訴他任何個人資料並且請您立刻報警處理。 3.防電話盜轉接 為了取信民眾,歹徒喜歡用02開頭的電話,混充「聯合信用卡中心」、「刑事局」、「中央銀行」等單位。歹徒會偷偷跑到無人看管的公寓大樓將您家中的電話轉接成詐騙電話因此提醒朋友們,多注意您家的樓梯間,尤其是電信配線盤一定要做好加鎖並監控管理,公寓住家進出大門要記得隨手關門,遇到有陌生人在闖入或事行跡可疑,應主動盤問或是立刻報警因此若您發現家�媢q話經常無故不通,即可能遭到轉接,可以撥123或手機0800-080-123向電信局查詢,他們會立刻派員檢修。 4.假催收欠款詐騙 詐騙集團經常假借「交通事件裁決所」、「金融機構」、「國稅局」,電話通知您逾期未繳款,並且要立刻以簡便繳費方式(ATM轉帳)辦理補交欠款,否則將按罰款金額加倍處罰現代都會人生活步調緊張,日常事務繁瑣,若接獲突然之電話通知,通常會不考慮要先查證,再加上詐騙電話中恐嚇「加倍罰款」,通常會聽信歹徒指示去匯款,事後才知道上當了提醒您遇有這種電話通知,應先留下對方聯絡電話,告訴對方必須先查詢再辦理,然後再撥104或165進行查證,切勿因一時心慌、或疏於查證而被騙 5.信用卡費催收詐騙 您曾經接到來自財政部或銀行,用語音方式通知您的信用卡欠費未交,並要您直撥「客服專線」分機號碼9,要您盡快去ATM轉帳交款項或是要幫您做防盜刷設定嗎?您可要小心了!這就是詐騙!提醒您對信用卡、現金卡的金融機構往來帳戶要建立溝通管道,也就是要有聯絡電話當您接到催收電話時,應向銀行承辦人員確認,如果銀行已經將您的債務委託給催收公司就要查證催收公司之正確電話或是催收方式,這樣才能避免被騙。 6.君自異鄉來應知故鄉事 親愛的聽眾朋友您有剛從國外返台的親友嗎?或者您本身就是剛從國外回來?您對台灣的詐騙手法了解嗎?詐騙歹徒不斷翻新詐騙花樣並且利用電話、網路、書信、報紙小廣告設下許多詐騙陷阱如果您對這些詐騙手法不熟悉很有可能就會被騙為了您的安全提醒您除了經常收聽警廣外也可以上「刑事警察局網站」我們隨時提供您最新的預防詐騙資訊當然165反詐欺專線24小時不打烊-隨時接受您的來電詢問請多多關懷您的親友將這個重要的訊息傳送出去—讓我們全民一起防詐騙。 7.求職詐騙 親愛的朋友!您現在正在找工作嗎?詐騙歹徒會假借應徵人才在網路或報紙上刊登廣告結果卻以「交保證金」、「推銷商品先付貨款」或「投資外匯期貨交易」這些手法在您急須收入的關頭騙走您的錢讓您雪上加霜為免求職被騙,請注意以下防範之道:報紙或雜誌上之徵才廣告,若連續刊登數周或數月之廣告,且待遇優渥、工作輕鬆、免經驗,應特別小心。向經濟部商業司網站利用「公司登記資料查詢作業系統」進行查詢公司負責人、資本額、經營項目,以免掉進空殼公司陷阱不預付保證金、治裝費、材料費,也勿簽任何契約及交付金錢購買產品,即便須繳交任何費用,均請留下書面憑證,以利日後追討勿留下個人身分證資料,以免遭詐騙集團利用成為人頭帳戶選擇較具公信力之推薦機關,如行政院勞委會職訓局網站,是官方單位,可提供豐富、安全、有保障的求職訊息和職訓機會。 參考資料 165 2007-12-01 16:17:35 補充 8.拜訪老榮民 詐騙歹徒曾經製作「退輔會」職員證,假裝成「退輔會」職員,利用上班時間,登門拜訪老榮民以調查核發「榮民就養金」名義,要求檢查存摺同時騙到了存款密碼。並且在訪問單上作手腳,騙老伯伯用印鑑蓋了提款單。歹徒趁機將存摺調包跑到郵局提光了存款。請注意以下防範之道:1.對未查清來源的家庭拜訪者,要注意安全先別開門,要先向相關單位查證來者身分2.存摺、印章、密碼不輕易告知或交付不明來訪者。3.家中有年長者之子女,應向長者告知詐騙手法、案例,使他們具備警覺性。 2007-12-01 16:17:45 補充 9.貸款詐騙 親愛的朋友!您缺錢用嗎?看到報紙、網路上琳琅滿目的貸款廣告您是不拿不定主意就是擔心被騙呢?詐騙歹徒會利用廣告刊登、「30分鐘當天過件」「內線保證過」、「無工作、拒保免聯徵」,騙取貸款人身分證,申辦多家銀行的現金卡騙得貸款後,讓借款人背負一堆卡債卻逃之夭夭。提醒您千萬別調掉進詐騙陷阱,請注意以下防範之道:到銀行公會網站上查一查公告資料,沒有登記的公司不可以代辦貸款。勿輕信「內線管道」。4.為避免資料遭冒用,請親自洽銀行櫃台辦理開戶,勿輕信代辦貸款可較優惠之謊言。 2007-12-01 16:18:07 補充 10.中獎詐騙 詐騙歹徒會假借科技公司辦理問卷調查或隨機抽獎活動,當您接到通知您中獎的電話時可別高興得太早,要小心唷這是現在最流行的詐騙手法為保護您的荷包不失血。提醒您!天下沒有白吃的午餐,一分耕耘才有一分收獲接到電話要多向親朋好友詢問商量。或撥打165專線查證。不要因好強、鬥勝,不斷與歹徒周旋,發現不對,就要立刻報案,才能掙脫歹徒的不斷糾纏。 11.假投資真詐騙 今年2月刑事局在台中市查獲歹徒以賣「靈骨塔」做幌子詐騙獨居老人提醒您投資前要多蒐集同業資訊,互相比較才不會被騙。2.家中長者對外界資訊獲得不足,對陌生訪客缺少警覺性,一旦讓對方進門後,又禁不起歹徒花言巧語引誘,請多提醒長者以保安全。 2007-12-01 16:18:26 補充 12.電話語音催收詐騙 您是否曾經接到這樣的電話:「您的信用卡欠款未繳,如有疑問請撥9由客服人員為您服務」,提醒您:1.對來路不明的電話,不要依照對方指示做任何動作。2.養成「查證習慣」。3.歡迎您撥打165專線,我們24小時全天候,接受您來電諮詢,或是檢舉報案。 13.行動電話退保證金 您是否收過這樣的簡訊:「臺灣大哥大用戶提醒您,您的行動電話保證金,尚未辦理領回,將於今日截止受理,」這是一通詐騙簡訊,歹徒會在您回電時,套取您的個人資料,接著就是要你去提款機,騙你的銀行存款,提醒您:1.不明來電或簡訊,千萬別照著對方的指示回電。2.請將所獲資訊(簡訊來源、電話號碼、內容)向165專線或110舉報。 2007-12-01 16:18:45 補充 14.退稅詐騙 詐騙集團會假借「郵局」或「國稅局」人員,電話通知您去操作自動提款機辦退款,親愛的聽眾朋友,您可千萬別上當!提醒您:1.國稅局不會以電話通知退稅。2.退稅郵件不會退回郵局。3.退稅必定是親自到銀行辦理,絕不會用提款機辦退稅。 15.報稅詐騙 自5月1號到30號,是申報繳稅期間,詐騙歹徒「財政部」名義,假借核對資料,打電話來騙取您的個人資料。提醒您!財政部不會用打電話的方式,向您核對資料若有任何稅務問題請撥打0800-000-321向財政部賦稅署洽詢,或撥165檢舉不法詐騙。 2007-12-01 16:19:50 補充 16.股利發放通知詐騙 詐騙歹徒以股票上市公司名義,寄發「股利發放通知書」。要求您到ATM匯款交手續費。提醒您!對於來源不明的信件,一定要小心查證,您可撥165,我們將協助您判斷真假,記得唷!沒查證之前,您可千萬不要聽信歹徒指示,去匯款,否則您就有可能會虧大了,165專線是您的好朋友,我們24小時不打烊,歡迎您隨時來電查詢。 2007-12-01 16:19:56 補充 17.擄人勒贖詐騙 「你的女兒在我手上,他欠錢不還,如果要命,就快去匯款,否則,我們就不客氣了」您曾經接到過這樣的電話嗎?電話對面聲音好像您的家人,怎麼辦?別著急,千萬要冷靜,別聽歹徒的話去轉帳請立刻撥打110或165警察機關會幫助您,聯絡家人,請牢記防詐騙三步驟「冷靜」、「查證」、「報警」。 2007-12-01 16:20:10 補充 18.個人資料保護 詐騙歹徒想盡各種方法來套取您的個人資料,用來向申請人頭帳戶、行動電話,更可惡的是打電話向您恐嚇勒孰贖提醒您:不向來路不明的業務員辦現金卡、行動電話。不在問卷調查時,告知個人資料上網交友要心存警惕,不輕易透露真實身份。 19.電話小老鼠 歹徒會偷接您家的電話來詐騙提醒您:一、家中電話聲音異常,請立刻撥打中華電信「123」客服中心。二、發揮守望相助精神,共同維護住家安全,除了應加強門禁管理,最好在電信箱加把鎖。三、遇到來路不明的施工人員,請聯絡中華電信,確認來者身份。 2007-12-01 16:20:36 補充 20.小心網路男蟲 「網路男蟲」在交友網站施展-「養、套、殺」三步曲將對方財務物搜括一空再落跑。提醒您!網路交友要小心:最好紀錄網友的IP位址、交談紀錄。聚會避免一對一並向家人告知去向、保持聯絡。 相關詞: 香港賽馬會附屬香港馬會獎券有限公司,香港馬會獎券有限公司騙,香港馬會獎券有限公司 url,香港馬會獎券有限公司地址,香港馬會獎券有限公司 代簽,香港馬會獎券有限公司服務協議 香港馬會獎券有限公司,馬會,詐騙集團,香港馬會獎券,香港,有限公司,MSN,世紀佳緣,0800-080-123向電信局,會員[ 快速連結 ] 其它回答( 7 ) | 意見( 4 ) | 評論( 0 ) .發表你的評價 你的評價 發表評價: 正面 普通 負面 評價內容: 發表 取消 . 加入追蹤 轉寄朋友 友善列印 .馬上按讚 加入 Yahoo! 奇摩 知識+ 粉絲團 •3分鐘測試你的英文力 •多益700分線上測驗題庫 •立即免費測試你的多益等級 •英文email超實用金句! •免費下載空姐英文教戰手冊 •多益700分線上測驗題庫 相關問答 [ 公益彩券 ]六合彩和大家樂的差別?淵源呢? . [ 生活法律 ]有關”香港馬會獎券有限公司”詐騙! . [ 稅務 ]香港馬會獎券有限公司 . [ 稅務 ]香港馬會獎券有限公司的電話為何 . [ 稅務 ]” 香港賽馬會附屬香港馬會獎券有限公司” . [ 生活法律 ]詐騙:香港馬會獎券有限公司資料問題 . 更多 .其他回答(7) 意見(4) 相關評論(0) . 001 回答者: 薏蕸 ( 實習生 5 級 ) 擅長領域: 冰品甜點 | 茶藝咖啡 回答時間: 2007-12-01 15:52:49 [ 檢舉 ] ..您真是個好人,在詐騙這麼頻繁的社會中有您的提醒我們又能學到新的知識了. 參考資料: ME 002 回答者: Jones ( 實習生 5 級 ) 擅長領域: 模型玩具 | 公路 回答時間: 2007-12-01 16:19:04 [ 檢舉 ] ..之前也有好幾個發表香港馬會六合彩的情形,有人被騙,有的人是 大家跟他說那是詐騙的,要他別上當. 不知道你要怎麼跟他們玩, 他們不是都要你匯錢過去,你沒匯, 也許他們就不理你了,而面對詐騙的,你自己也要注意! 003 回答者: 金剛辣媽 ( 初學者 5 級 ) 回答時間: 2007-12-01 16:31:38 [ 檢舉 ] ..呵呵 我也遇到了 對方可有耐心的 跟我聊了二個月 才亮底牌 他說只要申請名額通過了 用一萬元簽中三星 可以有五百七十萬 六四分(他們六) 且百分之百中喔!! 不過他就說不一定申請得過啦 只有十個名額而已 今天mail一份 申請書給我 供大家參考 香港馬會獎券有限公司 投資申請書 香港馬會獎券有限公司服務協議︰ 在國家政策範圍內,香港馬會獎券有限公司將向申請人提供香港賽馬服務,雙方本著自願、平等的原則,經過協商達成協議如下,本協議雙方具有約束作用。 (一)、香港馬會獎券有限公司為申請人提供服務時 1.對申請人提供的相關資料應予守密. 2.應按國家規定的博彩服務質量標準為申請人提供服務.同時接受申請人服務質量監督. 3.應向申請人提供業務咨詢、查詢等服務. 4.應採取多種模式認真受理申請人投訴,從接到申請人投訴之日起,應在1日內答覆申請人. 5.應建立與申請人溝通的管道,進行申請人滿意程度測評,聽取申請人的意見和建議,自覺改善服務工作. (二)、申請人接受香港馬會獎券有限公司提供的服務時 1.彩民在登記成為申請人時,須向本公司提供真實、無誤的用戶資料(真實姓名,位址,聯繫電話) 2.不得以任何形式外傳我們所提供的資料. 3.有權在香港馬會獎券有限公司提供的服務項目中選擇自己所需的服務,同時有權變更享受的服務項目、付款模式等,但需通知並征得香港馬會獎券有限公司的同意. 4.。申請人要征得香港馬會獎券有限公司同意,才可將本協議的全部權利與義務轉讓(過戶)給他人,申請人與其他任何單位、部門或個人之間簽訂的涉及到租用權的協議,對香港馬會獎券有限公司概不發生效力. (三)、服務協議的終止 在下列任何情況,香港馬會獎券有限公司有權終止本服務協議或暫停向客戶提供服務︰ 1.違犯本服務協議任何條款的; 2.利用香港馬會獎券有限公司作非法或不正當用途,有損于國家安全和違反國家法律法規的; 以上條款在申請人填寫簽署完畢及香港馬會獎券有限公司收到時生效 香港賽馬會附屬香港馬會獎券有限公司 地址﹕香港跑馬地體育道一號 申請人資料填寫(The member fill in materials)﹕ 姓名(Name)﹕ 國籍(Nationality)﹕ 身分證號碼(ID card number)﹕ 護照號碼(Passport number)﹕ 出生日(Born in day)﹕ 居住地址(Inhabit the address)﹕ 居住地電話(Residence telephone number)﹕ 公司名稱(Company's name)﹕ 公司地址(Company's address)﹕ 公司電話(Company's telephone number)﹕ 行動電話(Mobile telephone)﹕ 介紹人姓名(Sponsor's name)﹕ 帳薄( account book) 上述個人資料本人已如實填寫並確認已詳細閱讀及理解本協議所列的條款及細則, 願意接受其約束。 Above-mentioned personal materials I fill in and is it read and understand copies of agreement terms and conditions arranged in detail already to confirm accurately already, Would like to accept it to restrain. 簽名確認(Sign and confirm)﹕ 日期(Date)﹕ 004 回答者: 為您搭起友誼的橋樑 ( 實習生 5 級 ) 擅長領域: 升學考試 | 性教育 回答時間: 2007-12-01 17:39:49 [ 檢舉 ] ..六合彩詐騙集團 坑數百人 警方強調報明牌的廣告都是唬人的,民眾別輕易相信。 刑事局南部犯罪打擊中心昨天偵破提供六合彩明牌的假彩券中獎詐騙集團,逮捕以詹長樺為首的八名嫌犯。 〔記者葛祐豪/高雄報導〕刑事局南部打擊犯罪中心破獲一個仿廣東口音,提供香港六合彩明牌的詐騙集團,逮捕8嫌,該集團還仿效老鼠會制度,徵求各地區代表,負責報明牌,估計受害人多達數百人,其中一名婦人被騙了200萬元。 此詐騙集團的大本營在中國,透過刊登廣告與隨機撥打電話等方式詐騙,並僱用會講廣東話的工作人員,佯稱與香港彩券局的高階幹部熟識,只要花錢加入會員,就可提供明牌。 警方調查,有心參加的是六合彩迷,要求對方先報幾支明牌試試,該集團亂槍打鳥,如果恰巧開出號碼,民眾馬上急著入會,入會費高達60萬元,該集團聲稱可代墊30萬元,只需先繳30萬元,簽中獲利再繳交另一半。 刑事局偵八隊三組去年底偵辦一起詐騙案,發現此詐騙集團在台窗口,監聽得知騙徒農曆年要放長假,年前準備大幹一票,警方昨採取行動,分別在台中、高雄逮捕主嫌詹長樺、張智喨及另6名車手。 警方根據起出的帳冊估算,被害人至少數百人,得手金額數千萬元,一名屏東婦人開始只被騙了30萬元入會費,後來發現騙徒報的明牌老是摃龜,去年12月向警方報案,豈料她愈陷愈深,騙徒以「總公司出事,需要經費打點疏通」等理由,繼續詐騙得逞,婦人總計被騙了200萬元。 詐騙集團還仿效老鼠會方式,在高雄、屏東、台南等地徵求區域代表,負責拉民眾加入會員,由於明牌十之八九不準,常有會員要求退費,騙徒不理會,繼續提供明牌,「反正報10次總有一次準。」 -------------------------------------------------------------------------------- 車手洗錢 網咖當據點 〔記者葛祐豪/高雄報導〕警方逮捕報香港六合彩詐騙集團的車手,發現他們不到ATM轉帳,而是以網咖為根據地,利用網路銀行的跨行約定帳戶轉帳,洗錢方式是連續轉個5、6個以上的人頭帳戶,讓警方追查困難。 以往的詐騙集團「車手」,負責在被害人匯款轉入人頭帳戶後,第一時間趕往提款機領款,再以匯款等方式存入「車頭」指定的人頭帳戶,完成洗錢動作,但因提款機有監視器,經常因此洩底。 警方發現此一詐騙集團的黃姓、李姓等車手,平日流連網咖,一旦接獲通知,立即上網進入人頭帳戶開設的網路銀行,透過跨行約定帳戶轉帳的方式,將匯進來的錢轉到另一個人頭帳戶。 為逃避警方追查,車手不斷利用網路銀行進行轉帳,連續轉個5、6次算是正常,有時候還轉帳10次之多,警方坦言,要追查這種洗錢方式,真的大費周章。 據了解,目前多數網路銀行的跨行約定轉帳金額,上限大都為單筆金額200萬元,每日累積上限300萬元,對於詐騙集團來說綽綽有餘,車手只要經常變換網咖地點,風險比以前小很多。 -------------------------------------------------------------------------------- 領贓款買人頭 6車手兩頭賺 〔記者邱俊福/台北報導〕去年10月剛出獄的男子周金保,立即重操舊業,招攬夥伴,專擔任兩岸詐騙集團在台提款的車手,每日經手贓款至少百萬元,還協助收購人頭帳戶,兩頭賺,刑事局偵七隊一組逮捕周等6名男女(見圖,記者邱俊福攝)送辦。 警方說,以男子周金保(39歲)為首的不法集團在台刊登廣告,以每本3千元代價購買銀行、郵局的人頭帳戶,再以一萬元賣給兩岸詐騙集團使用,並採日、夜班制度,協助赴各地提款機,提領贓款,分取6%的利潤。 為躲避警方查緝,集團成員提款時皆以不斷換車方式,避免車牌遭警方監控。 警方說,該集團協助的兩岸詐騙集團,包括「法拉力」、「美樂」、「阿雄」等,他們於中國東南沿海一帶設立據點,透過國內行動電話預付卡或中國行動電話,向民眾行騙。 刑事局偵七隊一組會同桃園縣警局、基隆憲兵隊等單位共組專案小組,昨天先後逮捕男子周金保及另6名共犯,並起獲犯案使用的行動電話14支、存摺91本、現金1百多萬元,依法偵辦。 -------------------------------------------------------------------------------- 銀行員警聯手 攔截詐款184萬 北苗派出所認真雙警邱義昌、鄧文桂攜手合作保住陳姓女子184萬元血汗錢。 台銀苗栗分行襄理徐俊炫、女行員戴慧娟保住陳姓女子184萬元血汗錢。 〔記者傅潮標/苗栗報導〕台北縣陳姓女子誤信詐騙集團謊言,以為信用卡被盜用,依歹徒指示,將184萬元存款匯到台銀苗栗分行的指定帳戶,所幸襄理徐俊炫、行員戴慧娟及時止付,14分鐘內保住陳女血汗錢,警員邱義昌、鄧文桂據報,當場逮到車手並循線查獲指使人。 陳女前天中午在家裏接到詐騙集團電話,指她的信用卡被人盜用,陳女大為緊張,依歹徒指示,到住家樓下的萬泰銀行,將所有存款184萬元,匯入男子何玉煇在台銀苗栗分行的帳戶,事後她打電話告知男友,才驚覺受騙,立刻衝到萬泰銀行止付,萬泰銀行隨即轉知台銀苗栗分行。 台銀高級襄理徐俊炫、行員戴慧娟查證發現,何玉煇戶頭裏一直都只有九百多元,卻突然匯入一筆184萬元鉅款,確實可疑,馬上凍結款項,只花14分鐘。 不久詐騙集團車手楊凌持何玉煇交給他的台銀存摺與開戶印鑑前往領錢,為規避洗錢防制法單日領現超過百萬須留下身分資料的規定,只領94萬元。 徐俊炫、戴慧娟見歹徒自投羅網,暗中請駐衛警報警,北苗派出所警員邱義昌、鄧文桂火速趕到,當場將楊凌逮捕送辦,檢察官複訊後向法院聲請羈押獲准。 005 回答者: 雲中傲 ( 初學者 3 級 ) 回答時間: 2007-12-09 14:55:59 [ 檢舉 ] ..這種騙案已經見慣不怪啦,而且中招的多數都是女孩子(可能女人特別好騙吧!)。我已經解答過N次類似的問題,其實中招的人所犯的都是千篇一律,不外乎是兩點:貪財和好色。有個案的受害人甚至將過百萬台幣匯給對方,我心想早點認識她就好了。給我十分一已經很滿足(哈哈)。 其實呢,只要自己清醒一點就不會這麼容易被騙啦!廣東有句俗語說得好:冇咁大隻蛤隨街跳。意思是:沒有這麼大的蛤蟆會在街上隨處走任你捉的,其實就是指沒有這麼便宜的事會送上門找你。 不用選我了,我已經答得太多這類問題。 參考資料: 我自己答得多了 006 回答者: mimiya ( 初學者 5 級 ) 回答時間: 2007-12-09 17:06:25 [ 檢舉 ] ..我也遇到是男生的 並且還跟他談了三個月的感情 我真笨 他還說自己是國際部投資部長 騙人的 他是用skype騙人 他也有msn 帳號是wxni8866 或是 wxni8866@hotmail.com 請大家不要上當了 007 回答者: maggie ( 初學者 5 級 ) 回答時間: 2007-12-10 15:49:16 [ 檢舉 ] ..我也遇過這種事, 不過對方是男的 skype代號:wanwan1667 這個男生的說詞跟你說的一樣 我是跟他聊了一個多月的skype後, 他才說出這樣的事 還跟我說不能說出去, 因為是秘密打擊. p.s. 這是這幾天發生的事 1 001 意見者: Diamondの爸 ( 研究生 4 級 ) 擅長領域: 生活法律 | 公路 發表時間: 2007-12-02 05:37:09 [ 檢舉 ] ..南哥補充的很好,天底下沒有白吃的午餐,除了戒貪念,還要凡事小心求證。 ''小心'' ''冷靜'' ''求證'' !!! 002 意見者: Michelle ( 初學者 5 級 ) 發表時間: 2008-12-02 03:16:45 [ 檢舉 ] ..我差一點變成受害者 對方是叫做謝天賜MSN: aaronooooo@hotmail.com 66年出生 o型獅子座 pchome交友認識的 第三個星期開始騙錢 一開始都是在聊天的 他講話都很好笑的 所以都只是在跟他開玩笑 今天看了這麼多的版 謝謝大大 讓我沒受騙 謝謝知識+ 他跟我說的也是跟大大的情形一樣 二萬到五萬 要對分 聽了很心動 我的男友要我想清楚 天底下沒有白吃的午餐 我上網查了一查 好多人受騙啊 聊聊天打屁可以啦 但切記別太入迷 以及太熱情交友 我就是太熱情了一點 不要再有人上當了 對方可能會有很多的名字 還是要小心 003 意見者: 鉅富翔 ( 初學者 1 級 ) 發表時間: 2009-10-08 14:42:54 [ 檢舉 ] ..如果你貪戀美色 事實上也只有照片 真人搞不好3個眼睛2個嘴吧半個鼻子 你再貪戀丫 如果你還夢想小錢賺大錢 不怕賠身家性命一敗塗地 執迷不悟 那只能說 被騙活該 004 意見者: 姵儒 ( 初學者 5 級 ) 發表時間: 2012-03-31 00:38:02 [ 檢舉 ] ..春天會館 全台灣最多人推薦的交友網站 http://345.tw/b0e1 1 發表意見發表意見字數已達上限,要改成發表評論嗎?. 發表 取消 . 目前沒有資料 我要評論 註冊 會員登入 .公告: 知識團員轉粉絲全數完成 . 刊登贊助網站•台北將成法律 專業法律訴訟 www.successlaw.com.tw 專業律師領軍,全方位法律諮詢,替您捍衛權益、求得賠償,經驗豐富,歡迎聯絡! www.successlaw.com.tw •免費法律諮詢-宇達律師事務所 www.umlaw.com.tw 對法律一知半解?一通電話,宇達專業律師群免費親自諮詢,訴訟賠償不吃虧! www.umlaw.com.tw •宇州事務所 專利推薦 www.yuso.com.tw 精辦國內、外高科技產業商標專利申請、法律諮詢等服務,台積電、宏達電合作夥伴! www.yuso.com.tw •專業律師-台北世典法律諮詢 www.unicodes.com.tw 提供專業民事、行政、醫療、交通、投資、契約簽訂、刑事等案件諮詢,歡迎洽詢! www.unicodes.com.tw •婚姻法律諮詢推薦台北智博法律 qqlaw.tw 台北地方法院家事法庭程序監理人,離婚家暴等,提供免費法律諮詢與免費存證信函。 qqlaw.tw •弘群聯合林聖鈞律師事務所 www.samginbar.url.tw 豐富經驗,專業團隊,精通民法、刑法等各種法律條文,公費公道透明,歡迎諮詢。 www.samginbar.url.tw.最新生活法律 發問中 已解決 .寄現金袋被騙 急~有關LINE紀錄刪除.有沒有辦法恢復 小孩探視權與監護問題 借錢有沒有安全管道諮詢推薦呢? 公同共有土地分割若雙方都要相同位置法院將如何處理? 更多 夫妻分居超過一年,老公有酗酒及打老婆但當時沒有提出驗傷及證據 行車糾紛 請幫忙分析要怎麼處理 肇事責任歸屬與賠償 機車撞上行人 前陣子車禍 更多 精選關鍵字 ..存證信函 大樓管理 強制執行 法拍屋 命令 賠償 闖紅燈 傷害罪 殘障手冊 所有權 遺產繼承 戶政事務所 連帶保證人 民事訴訟 拋棄繼承 無照駕駛 偽造文書 戶籍謄本 本票 減刑 過失傷害 良民證 違規 機車強制險 詐騙 離婚 易科罰金 調解委員會 車禍 酒駕 罰單 低收入戶 .知識搜尋 ...雅虎資訊 版權所有 (c) 2013 Yahoo! Taiwan. All Rights Reserved. 「本服務設有管理員」 服務條款隱私權政策..知識+ 之問答內容是由參與Yahoo!奇摩知識+ 之網友提供,僅供參考,Yahoo!奇摩不保證其正確性。 ... .

arrow
arrow

    大美女 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


    留言列表 留言列表

    發表留言